{"id":26047,"date":"2024-08-16T17:02:02","date_gmt":"2024-08-16T20:02:02","guid":{"rendered":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/?p=26047"},"modified":"2024-08-16T17:02:02","modified_gmt":"2024-08-16T20:02:02","slug":"blanqueo-de-capitales-el-banco-central-elimino-regulaciones-a-las-cuentas-en-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/2024\/08\/16\/blanqueo-de-capitales-el-banco-central-elimino-regulaciones-a-las-cuentas-en-dolares\/","title":{"rendered":"Blanqueo de capitales: el Banco Central elimin\u00f3 regulaciones a las cuentas en d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p>El\u00a0<b>Banco Central elimin\u00f3 una serie regulaciones<\/b>\u00a0que operaban sobre las cuentas en d\u00f3lares para favorecer el\u00a0<b>blanqueo de capitales<\/b>\u00a0y la\u00a0<b>timba financiera<\/b>\u00a0que est\u00e1 llevando adelante el gobierno de Javier Milei.<\/p>\n<p>Se trata de un conjunto de medidas de seguridad que garantizaban la transparencia del sistema. Una de las que se\u00a0<b>elimin\u00f3 es la sospecha de violaci\u00f3n de las normas cambiarias<\/b>\u00a0como causa para rechazar una transferencia en d\u00f3lares.<\/p>\n<div class=\"slot-available\"><\/div>\n<p>Esta norma le permit\u00eda al banco receptor rechazar una operaci\u00f3n ante la sospecha de que la transferencia incumpliera las disposiciones vigentes sobre compra de moneda extranjera.<\/p>\n<p>El BCRA tambi\u00e9n derog\u00f3 una serie de disposiciones que los bancos deb\u00edan cumplir bajo la normativa de\u00a0<b>&#8220;Conozca a su cliente&#8221;<\/b>, que obligaba a las entidades a precisar la identidad y los movimientos de cada depositante para detectar posibles transacciones de lavado de dinero.<\/p>\n<div id=\"ad-slot-video_inread\" class=\"ad-slot-video_inread ad-slot\" data-adtype=\"video_inread\" data-google-query-id=\"CPfBl9-l-ocDFeJE3QIdKjQsWQ\">\n<div id=\"google_ads_iframe_\/349353471\/p12\/nota_video_inread_0__container__\"><iframe id=\"google_ads_iframe_\/349353471\/p12\/nota_video_inread_0\" tabindex=\"0\" title=\"3rd party ad content\" name=\"google_ads_iframe_\/349353471\/p12\/nota_video_inread_0\" width=\"1\" height=\"1\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" aria-label=\"Advertisement\" data-load-complete=\"true\" data-google-container-id=\"3\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<p>Al respecto, la autoridad monetaria dispuso que ya\u00a0<b>no tendr\u00e1 vigencia la obligaci\u00f3n de los bancos a tomar &#8220;recaudos especiales de manera previa a la efectivizaci\u00f3n de una transferencia<\/b>, a los fines de continuar con la pol\u00edtica de minimizar el riesgo&#8221;.<\/p>\n<div class=\"slot-available\"><\/div>\n<h2>C\u00f3mo operar\u00e1n las cuentas en d\u00f3lares de los bancos<\/h2>\n<p>Por lo tanto, los bancos ya no deber\u00e1n objetar operaciones relacionadas con los\u00a0<b>tres siguientes supuestos<\/b>:<\/p>\n<p>* Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.<\/p>\n<div class=\"slot-available\"><\/div>\n<p>* Cuentas de destino que no registren una\u00a0<b>antig\u00fcedad mayor a 180 d\u00edas<\/b>\u00a0desde su apertura.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* Cuentas que no hayan registrado dep\u00f3sitos o extracciones en los 180 d\u00edas anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El\u00a0Banco Central elimin\u00f3 una serie regulaciones\u00a0que operaban sobre las cuentas en d\u00f3lares para favorecer el\u00a0blanqueo de capitales\u00a0y la\u00a0timba financiera\u00a0que est\u00e1 llevando adelante el gobierno de Javier Milei. 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