Una presentaci\u00f3n judicial de quienes impulsan una demanda colectiva en los tribunales de Nueva York acusa a Javier Milei de haber realizado una\u00a0“promoci\u00f3n altamente enga\u00f1osa”<\/b>\u00a0y\u00a0“estrat\u00e9gicamente programada”<\/b>\u00a0para\u00a0“dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad<\/b>\u00a0y afiliaci\u00f3n al Gobierno en el momento del lanzamiento del token” y, de ese modo, “decenas de miles de consumidores razonables fueron enga\u00f1ados”. El texto se\u00f1ala que “el proyecto de inversi\u00f3n” que el tuit del presidente del 14 de febrero asociaba a la criptomoneda\u00a0“era falso”<\/b>. El posteo dec\u00eda que el prop\u00f3sito era fondear y as\u00ed impulsar peque\u00f1os emprendimientos.<\/p>\n
El expediente civil que tramita en el juzgado de Jennifer Rochon apunta a Hayden Davis, creador de $LIBRA, y a su empresa Kelsier Ventures; a Julian Peh y su firma Kip Protocol, que participaban del desarrollo del supuesto proyecto; y a Benjamin Chow, exCEO de Meteora, la plataforma utilizada. Milei no figura entre los demandados por el momento porque mientra sea jefe de Estado goza en Estados Unidos de inmunidad.\u00a0Pero a largo plazo podr\u00eda extenderse el reclamo hacia a \u00e9l.<\/b>\u00a0El hecho de que el mandatario sea mencionado en el escrito parece ser un mensaje del estilo de: “alguien, sea Davis o Milei, u otro, nos tiene que devolver lo perdido”.<\/p>\n
La afirmaci\u00f3n que compromete al Presidente es parte de un planteo donde los estudios que representan a los demandantes, Burwick Law y Hoppin Grinsell,\u00a0piden que se mantenga el congelamiento de\u00a057,654,371 millones de USDC (d\u00f3lar cripto, que equivale al d\u00f3lar billete)<\/b>\u00a0“junto con cualquier otro producto de $LIBRA retenido en dos billeteras de criptomonedas espec\u00edficamente identificadas” que son “LIBRA Wallet 1 y LIBRA Wallet 2”. Le solicitan espec\u00edficamente una medida cautelar que inmovilice los\u00a0 activos hasta el final del juicio, para garantizar la eventual restituci\u00f3n de lo que alegan haber perdido.<\/p>\n
“Cuando decenas de miles de inversores perdieron m\u00e1s de 280 millones de d\u00f3lares en un fraude coordinado de criptomonedas, solicitaron las facultades de este Tribunal para preservar el producto de dicho fraude. Los demandados (por Davis y Chow, que se presentaron en la causa) ahora piden a este Tribunal que mire hacia otro lado y que trate los activos digitales que se mueven con solo pulsar un bot\u00f3n a trav\u00e9s de redes an\u00f3nimas, como si fueran dinero en efectivo guardado a salvo en una b\u00f3veda de un banco”.<\/p>\n
A comienzos de este mes, a trav\u00e9s de los tribunales de Nueva York, se hizo una audiencia remota en la que se fij\u00f3 una audiencia para el 19 de agosto donde la jueza resolver\u00e1 si sostiene el bloqueo de fondos, pero tambi\u00e9n otras cuestiones sustanciales, como si reconoce la demanda colectiva e incluso su competencia, que es cuestionada por Davis, que no quiere ser juzgado en ese Estado, e incluso pareciera que tampoco en Estados Unidos. En el \u00ednterin, el presunto socio norteamericano de Milei en el fraude hizo una presentaci\u00f3n donde reparti\u00f3 cuestionamientos a quienes lo demandan, pero en ese mismo movimiento desliz\u00f3 su supuesta intenci\u00f3n girar los fondos de $LIBRA a la Argentina, como para despegarse de una acusaci\u00f3n por estafa.<\/p>\n
En esos d\u00edas un escrito de Burwick mencionaba la idea del empresario de girar 500 millones en $LIBRA a una cuenta vinculada al proyecto (nunca concretado)\u00a0 “Viva la Libertad”, algo extra\u00f1o trat\u00e1ndose de un activo que pr\u00e1cticamente no tiene valor. Esta situaci\u00f3n volv\u00eda a plantear el interrogante sobre el v\u00ednculo de este joven tanto con Milei como con quienes oficiaron de nexo con el presidente: los\u00a0criptobros\u00a0<\/i>Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados, igual que el mandatario y su hermana en la causa que tramita en los tribunales porte\u00f1os, a cargo de Mar\u00eda Servini y el fiscal Eduardo\u00a0 Taiano.\u00a0Novelli y Terrones, adem\u00e1s, se adjudicaron el\u00a0 proyecto Viva la Libertad en un Escrito, donde dec\u00edan –igual que Davis y que Milei– que hab\u00eda sido pensado para ayudar de manera “altruista” a emprendedores.<\/p>\n
En el nuevo planteo, los demandantes piden una medida cautelar ante lo que consideran “un riesgo inminente de da\u00f1o irreparable”. Dicen: “Davis prometi\u00f3 ‘reinvertir el 100% de los fondos bajo su control’, pero no lo hizo. En cambio, reembols\u00f3 a un comprador \u2014el director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy\u2014 5 millones de d\u00f3lares, a pesar de haber descrito p\u00fablicamente los reembolsos de los inversores como ‘una locura'”.<\/p>\n
Tambi\u00e9n es conocido que en las horas posteriores al “rug pull<\/i>” (tir\u00f3n de alfombra) que afect\u00f3 a m\u00e1s de 40.000 inversores, el joven empresario dijo que \u00e9l\u00a0ten\u00eda en su poder 100 millones de d\u00f3lares de “los argentinos” o “de la argentina”.<\/p>\n
Vale recordar que como Portnoy mostr\u00f3 p\u00fablicamente esa devoluci\u00f3n, se conoci\u00f3 la billetera desde la cual se hab\u00edan movido los fondos, y eso permiti\u00f3 rastrear una gran cantidad de operaciones dudosas, entre ellas las que identific\u00f3 el ingeniero Fernando Molinas, que son pagos millonarios en d\u00edas claves vinculados al lanzamiento de $LIBRA, incluso coincidentes con el momento en que Davis estuvo el 30 de enero en la Casa Rosada. Estos movimientos, que superan los 5 millones de d\u00f3lares deber\u00e1n ser analizados en el expediente que tramita en argentina porque se sospechan que podr\u00edan incluir pagos irregulares.<\/p>\n
Para los abogados estadounidenses que encabezan la demanda, no hay posibilidad de confiar en Davis ni Chow. Los acusan de “blanquear el producto de la delincuencia a trav\u00e9s de m\u00faltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, referirse expl\u00edcitamente a los fondos congelados como su ‘apalancamiento’ y ofuscar deliberadamente las relaciones de control\u2014 demuestra el riesgo inminente de da\u00f1o irreparable en ausencia de una medida cautelar. Agregan que “no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia”.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a Meteora y Chow subraya que “colaboraron secretamente con\u00a0Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA, extrayendo millones mientras se promocionaban p\u00fablicamente como protectores de los inversores minoristas”. En cuanto al hombre de Singapur, Julian Peh, cuyo ingreso\u00a0 a la Argentina nunca pudo ser constatado pese a que la Casa Rosada lo registra como parte de una reuni\u00f3n con Milei el a\u00f1o pasado en el contexto\u00a0 del Tech Forum, tampoco se present\u00f3 en los tribunales estadounidenses. Un misterio. El fiscal Taiano le pidi\u00f3, por ahora, informaci\u00f3n a Interpol y a su pa\u00eds de origen.<\/p>\n
Las figuras que invoca la demanda son enriquecimiento injusto y violaciones a la Ley General de Propiedad de Estados Unidos, adem\u00e1s de fraude y conspiraci\u00f3n para defraudar. Insiste en que \u201csi no se emitiera una orden judicial preliminar, los demandados probablemente intentar\u00edan transferir o disipar los” criptoactivos. “Los esfuerzos concertados de los demandados para ocultar los activos de criptomonedas y sus amenazas de utilizarlos en su propio beneficio ‘sugieren que una mayor disipaci\u00f3n es real e inminente’ (….) ya han intentado ocultar sus ganancias il\u00edcitas (…)\u00a0 para ocultar los ingresos de $LIBRA, incluyendo el uso de m\u00faltiples transferencias r\u00e1pidas para ocultar sus extracciones de los activos del demandante”.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a Milei,\u00a0Davis lo responsabiliz\u00f3 en un descargo “voluntario” de haber favorecido la idea de que hubo una defraudaci\u00f3n al borrar el tuit\u00a0original donde visibilizaba el token $LIBRA.<\/b>\u00a0Se quejaba de que no le avis\u00f3. Como es conocido, luego el presidente tuite\u00f3 que no era una iniciativa privada y que no estaba interiorizado, algo poco veros\u00edmil ya que incluso sus amigos Novelli y Terrones Godoy contaron como tramaban los negocios en la Casa Rosada.<\/p>\n\u00bfY por casa?<\/b><\/h2>\n
En plena feria judicial todo parece quietud en la causa $LIBRA a cargo de Taiano y Servini. Pero se fueron sumando en los \u00faltimos d\u00edas elementos que deber\u00edan mover el expediente, como\u00a0las transferencias millonarias desde una billetera de Davis\u00a0y otras vinculadas a \u00e9l. Algunas coinciden con su \u00faltima reuni\u00f3n con Milei, otras con la apertura de dos cajas de seguridad por parte de Novelli el 4 de febrero, luego vaciadas por su madre y su hermana el primer d\u00eda h\u00e1bil posterior al tuit del Presidente. Aparecen\u00a0 movimientos en ambos momentos.<\/p>\n
En el expediente, la querella de Mart\u00edn Romeo ya hab\u00eda pedido informaci\u00f3n a la exchange Binance, que intervino en algunas operaciones, para dar cuenta de quienes inyectaron fondos a billeteras que habr\u00edan tenido informaci\u00f3n privilegiada para comprar $LIBRA. Lleg\u00f3 un informe a la fiscal\u00eda, pero esta no lo comparti\u00f3 con las partes y se lo mand\u00f3 directo a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).<\/p>\n
Ahora tienen otros nombres de estos bancos virtuales que tambi\u00e9n intervinieron en las operaciones: al menos Kraken, Gate.io y Bitget, para rastrear informaci\u00f3n sustancial. Esta es la pista que podr\u00eda llevar a desnudar algo m\u00e1s que una posible estafa, y ser\u00eda la existencia de presuntos sobornos.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de eso, hay quienes sostienen que solo por el tuit Milei ya deber\u00eda ser indagado. La otra cuesti\u00f3n es que a\u00fan est\u00e1 pendiente conocer el contenido de las comunicaciones de Novelli y de otro de los imputados, el exasesor de la Comisi\u00f3n de Valores Sergio Morales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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