Diez d\u00edas antes del lanzamiento de $LIBRA, una billetera que controlaban los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy –muy cercanos a Javier Milei– recibi\u00f3 695.990 d\u00f3lares en USDT (d\u00f3lar cripto). Era 4 de febrero y ese mismo martes el primero de ellos abri\u00f3 dos cajas de seguridad en la sucursal Mart\u00ednez del Banco de Galicia. Despu\u00e9s del colapso del token, su madre y su hermana fueron a vaciarlas. Seg\u00fan dictamin\u00f3 el fiscal Eduardo Taiano la semana pasada, el origen de esos fondos est\u00e1 en plena investigaci\u00f3n, pero “surgen como eventuales pagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos a los fines de la concreci\u00f3n de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada” por la justicia”. La jueza Mar\u00eda Servini intent\u00f3 congelar el dinero cripto de esa direcci\u00f3n virtual, que hab\u00eda tenido otros movimientos abultados (superaban los 900 mil d\u00f3lares), pero dos fiscal\u00edas especializadas en recupero de activos, detectaron que antes de que dictara la medida cautelar los amigos del mandatario hab\u00edan movido los tokens y transformado buena parte de lo que eran d\u00f3lares en Ethereum, una criptomoneda que no se puede bloquear.<\/p>\n
Mart\u00edn Romeo, uno de los damnificados, pidi\u00f3 el mes pasado que se inmovilizaran las cuentas de Terrones Godoy y Novelli, as\u00ed como las de su madre (Mar\u00eda Alicia Rafaele) y su hermana (Mar\u00eda P\u00eda Novelli) y las del ex asesor de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. Cinco d\u00edas despu\u00e9s de que el fiscal impulsara las medidas para bloquear los fondos y tres antes de que Servini dictara la primera medida cautelar (el 15 de julio) para concretarlo, los empresarios movieron todo el dinero cripto que ten\u00edan en una billetera identificada como CPE1 para sacarlo del radar de Binance, un banco virtual que entrega informaci\u00f3n sobre quienes operan a trav\u00e9s suyo ante pedidos judiciales.<\/p>\n
Durante los cinco meses previos hab\u00edan mantenido intacto un saldo de 517.728,79 USDT (d\u00f3lar cripto, que equivale al d\u00f3lar billete), seg\u00fan consta en la causa. Esos cripto activos fueron a parar a otras\u00a0wallets:<\/i>\u00a0parte qued\u00f3 en USDT y otro tanto en Ethereum. Servini dict\u00f3 una nueva orden para inmovilizar los fondos residuales pasibles de ser congelados sobre dos billeteras el 29 de julio \u00faltimo. Hubo secreto de sumario hasta este martes. Las querellas eval\u00faan pedir detenciones ya que el comportamiento de los implicados podr\u00eda considerarse una acci\u00f3n para entorpecer la investigaci\u00f3n y complicar el decomiso para una futura medida de posible resarcimiento o reparaci\u00f3n.<\/p>\nMovimientos sospechosos<\/h2>\n
El vaciamiento de la CPE1 fue advertido por la Secretar\u00eda para la Investigaci\u00f3n Financiera y el Recupero de Activos Il\u00edcitos, a cargo de Mar\u00eda Fernanda Bergalli, y la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes, cuya titular es Mar\u00eda del Carmen Chena. Son organismos especializados del Ministerio P\u00fablico Fiscal que no s\u00f3lo hab\u00edan identificado la billetera en cuesti\u00f3n y establecido su vinculaci\u00f3n con Novelli y Terrones Godoy. Hab\u00edan identificado tambi\u00e9n como otras tres cuentas ligadas la nutr\u00edan con fondos y movimientos claves que hab\u00edan tenido. Cuando llevaban adelante la verificaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la primera medida de congelamiento vieron con herramientas de an\u00e1lisis de la llamada\u00a0blockchain\u00a0<\/i>que hab\u00eda quedado en cero. En tres transacciones se hab\u00eda transferido el total a otra direcci\u00f3n.<\/p>\n
De ese an\u00e1lisis la fiscal\u00eda enfatiz\u00f3 que los movimientos se\u00f1alados se concentraban en un per\u00edodo espec\u00edfico: entre el 3 de diciembre de 2024 y el 5 de febrero de 2025. El comienzo es “pocas semanas despu\u00e9s de haberse celebrado el Tech Forum Argentina 2024′ en octubre del a\u00f1o pasado y ces\u00f3 nueve d\u00edas antes del lanzamiento del token Libra”, dice la resoluci\u00f3n. El texto recuerda que aquel evento fue organizado en octubre \u00faltimo por Novelli y Terrones Godoy, quienes “habr\u00edan contactado a los empresarios extranjeros” Hayden Davis, de Kelsier Ventures, y Julian Peh (cuyo nombre real es Peh Chyi Haur), de KIP Protocol, ligados al lanzamiento de $LIBRA, as\u00ed como a Bartosz Lipinski (de Cube Exchange), con Milei. “Para concretar esas reuniones, que tuvieron lugar en la Casa Rosada y el Hotel Libertador, estos empresarios habr\u00edan abonado una suma de dinero al Presidente y\/o a su c\u00edrculo de colaboradores”, plante\u00f3 Taiano, a quien Servini cita textual. Recuerda que el mandatario dio un discurso de cierre.<\/p>\n
La fiscal\u00eda muestra tres “acreditaciones por importes muy significativos” en la billetera identificada en un comienzo: una es el 3 de diciembre, por 180.000 USDT, otra el 17 de enero por 35.000 USDT y una tercera el 4 de febrero, por 695.990 USDT. El total: 910.990 d\u00f3lares. La propia resoluci\u00f3n de la jueza recuerda que la \u00faltima operaci\u00f3n data del d\u00eda que Novelli abre las dos cajas de seguridad en el Banco Galicia y va con su madre y su hermana, con dos mochilas y un bolso. El “contenido fue retirado el 17 de febrero de 2025, primer d\u00eda h\u00e1bil posterior al lanzamiento de $LIBRA, teniendo en cuenta lo informado por la entidad bancaria y el resultado del allanamiento realizado el 18 de marzo pasado”, agrega.<\/p>\n
Para asociar fechas y mostrar las sospechas la jueza dice en su primera cautelar que “a partir de la informaci\u00f3n recopilada, se corrobor\u00f3 que Novelli concurri\u00f3 al menos m\u00e1s de diez veces a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos en el per\u00edodo comprendido entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025. A su vez, en tres de esas visitas, puntualmente en los d\u00edas 16 de julio de 2024, 21 de noviembre de 2024 y 30 de enero de 2025, estuvo presente Hayden Mark Davis. De acuerdo con los registros oficiales de Presidencia de la Naci\u00f3n, tambi\u00e9n Lipinski asisti\u00f3 al encuentro del 16 de julio de 2024, mientras que Peh s\u00f3lo habr\u00eda mantenido una reuni\u00f3n el 19 de octubre de ese a\u00f1o”.<\/p>\n
Esa resoluci\u00f3n siembra dudas tambi\u00e9n sobre dos viajes a Paraguay, un pa\u00eds donde est\u00e1 harto extendida la llamada “miner\u00eda cripto” y el gobierno local ofrece facilidades. “Se verific\u00f3 que Davis y Terrones Godoy viajaron a la Rep\u00fablica del Paraguay el 19 de julio de 2024 en el vuelo AR1340 de Aerol\u00edneas Argentinas y regresaron al territorio nacional procedentes de distintos pa\u00edses y en distintas fechas”, se\u00f1ala primero. “Con posterioridad al Tech Forum Argentina, entre los d\u00edas 17 y 20 de noviembre de 2024, volvieron a viajar a Paraguay, no s\u00f3lo Davis y Terrones Godoy, sino tambi\u00e9n Novelli y Morales, quienes abordaron los mismos vuelos de la Compa\u00f1\u00eda de Aviaci\u00f3n Paraguaya”. A la vuelta, como ya inform\u00f3 este diario, el 21 de noviembre se reunieron en la Casa Rosada. La magistrada se\u00f1ala que los delitos que se investigan son: estafa, tr\u00e1fico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.<\/p>\n
El 21 de julio las especialistas del Ministerio P\u00fablico Bergalli y Chena pidieron que se interrumpan las medidas de cooperaci\u00f3n internacional enviadas para el congelamiento de fondos porque de la billetera original 253.387,65 USDT hab\u00edan ido a parar a otra identificada como CPE26 y hab\u00eda otra transferencia dudosa de 48.417 USDT en otra wallet a la que nombran como CPE9.<\/p>\n
Del m\u00e1s de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares que hab\u00eda originalmente parte hab\u00edan sido convertidos en Ethereum (ETH) en otra cuenta, CPE24, en dos operaciones, una el 12 de julio y otra al d\u00eda siguiente. “De ese modo, los investigados habr\u00edan convertido la mayor parte del USDT objeto de congelamiento en Ethereum, criptomoneda que a diferencia de las\u00a0stable coin\u00a0<\/i>(monedas estables) no cuentan con autoridad central y, en consecuencia, su cautela deven\u00eda de imposible cumplimiento cuando, como en ese caso no se encontraban alojadas en un\u00a0exchange\u00a0<\/i>(un banco virtual identificable y regulado). El 16 de julio hubo cuatro movimientos m\u00e1s de ETH por USDT.<\/p>\n
La plataforma Binance, adem\u00e1s, inform\u00f3 al juzgado que el 5 de marzo Novelli hab\u00eda registrado once operaciones en las que convirti\u00f3 todos sus tokens en cerca de 30.000 d\u00f3lares y despu\u00e9s compr\u00f3 una fracci\u00f3n de Ethereum. Agregan operaciones anteriores, que empiezan en 2024 y todas derivan en la cuenta CPE9.<\/p>\n
Por todo esto, Servini dict\u00f3 una nueva medida cautelar a fines de julio para bloquear “el saldo remanente” en las dos billeteras identificadas. La magistrada dispone, adem\u00e1s, que los imputados ya no podr\u00e1n conocer anticipadamente ninguna informaci\u00f3n que les permita el mismo tipo de maniobras como las que habr\u00edan realizado en este caso. El exhorto se libra a El Salvador, que es donde se encuentra la empresa Theater International, que puede efectuar el congelamiento.<\/p>\n
El 5 de agosto la compa\u00f1\u00eda le confirm\u00f3 al fiscal el congelamiento de CPE26 y CPE9. Antes le hab\u00eda pedido que le aclarara algunas cuestiones y all\u00ed es donde el fiscal hizo algunas afirmaciones novedosas: se\u00f1al\u00f3 la transacci\u00f3n del 4 de febrero como “eventuales pagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos a los fines de la concreci\u00f3n de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la justicia argentina”. Enumer\u00f3 las visitas de Novelli a Casa Rosada y la Quinta de Olivos y la presencia de Davis. Sobre este \u00faltimo se analizan transferencias millonarias, tambi\u00e9n en fechas claves, que se ver\u00e1 c\u00f3mo se cruzan con las cuentas de los amigos del Presidente.<\/p>\n
Otro dato novedoso es que vincul\u00f3 las cajas de seguridad con operatorias desde las billeteras que asocia a los traders: “A su vez –dijo el fiscal– con relaci\u00f3n al v\u00ednculo con las cajas de seguridad en cuesti\u00f3n con la direcci\u00f3n 0x0d9a89cf6a1db1f8d0abc84eb7bd561219892fff, ello ha surgido como indicio de maniobras de canalizaci\u00f3n de activos utilizados il\u00edcitamente o de procedencia il\u00edcita, en tanto dichas cajas de seguridad, respecto de las cuales se detectaron ingresos y egresos del investigado y de las personas autorizadas a acceder a las mismas con bolsos en los que presumiblemente trasladaron dinero en efectivo cuyo origen se encuentra en investigaci\u00f3n, fueron abiertas el mismo d\u00eda de la acreditaci\u00f3n proveniente de Bitget, y luego, se detectaron egresos el d\u00eda posterior desde la direcci\u00f3n 0x0d9a89cf6a1db1f8d0abc84eb7bd561219892fff, respecto de la cual se solicit\u00f3 el congelamiento y que, a la fecha no tiene saldo congelable”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Diez d\u00edas antes del lanzamiento de $LIBRA, una billetera que controlaban los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy –muy cercanos a Javier Milei– recibi\u00f3 695.990 d\u00f3lares en USDT (d\u00f3lar cripto). Era 4 de febrero y ese mismo martes el primero de ellos abri\u00f3 dos cajas de seguridad en la sucursal Mart\u00ednez del Banco de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":31734,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-31733","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31733","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31733"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31733\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31734"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31733"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31733"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radiosurfm.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31733"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}